پرونده ۱۰۰ هزار میلیاردی روی میز بازرسی مالیاتی
در پایان سال ۱۴۰۱ اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی تهران، نسبت به بررسی و بازرسی از ۳ صندوق در استان های تهران، کرمان و مازندران اقدام کرد.
این صندوق‌ها با سرمایه‌ای معادل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، با افتتاح حساب در بانک‌های مختلف اقدام به دریافت دستگاههای کارتخوان بانکی به نام صندوق می‌کردند.
این در حالیست که صرفا در یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه ... در استان مازندران ۹۴۹ دستگاه کارتخوان در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است و تراکنش‌های بانکی آنها از سیستم بانک مرکزی و سامانه بتیس سازمان امور مالیاتی مخفی نگاه داشته شده بود.
سازمان امور مالیاتی در راستای برخورد عملی با پدیده شوم فرار مالیاتی، ۱۳۷۵ شخص حقیقی و حقوقی با سپرده گذاری بالای ۱۰ میلیارد ریال را شناسایی کرد.
با توجه به استخراج اطلاعات از سیستم‌های رایانه‌ای و با استفاده از تقاطع گیری و بررسی‌های فنی مالیاتی، به نظر می‌رسد این صندوق های قرض‌الحسنه ضمن عدم رعایت قوانین بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به مردم، کمتر از ۲۰ درصد منابع جمع‌‌آوری شده را به امر قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی یابند.